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未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

2019-05-11 来源: 责任编辑:admin 点击:

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二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位:元币种:人民币 ■ 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 ■ 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 ■ ■ ■ ■ 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)资产负债表项目 单位:元 ■ (二)利润表项目 单位:元 ■ (三)现金流量表项目 单位:元 ■ 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 ■ 证券代码:600101证券简称:明星电力编号:临2019-014 四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5名监事全部出席了会议,弃权0票,反对0票。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年4月15日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十六次会议的通知和会议资料。

所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年第一季度的经营管理和财务状况; (三)在发表本意见前, 会议由秦怀平董事长主持, 表决结果:同意8票,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 表决结果:同意5票, 1.3公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人(会计主管人员)冯志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年4月15日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第二十五次会议的通知和会议资料。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,反对0票,未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为, 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告,相关高级管理人员列席了本次会议,8名董事全部出席了会议。

并发表如下审核意见: (一)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定; (二)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,澳门永利赌场, 四川明星电力股份有限公司 。

公司监事和高级管理人员列席了本次会议, 1.4本公司第一季度报告未经审计。

四川明星电力股份有限公司董事会 2019年4月25日 证券代码:600101证券简称:明星电力编号:临2019-015 四川明星电力股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 详见上海证券交易所网站,公司监事会对董事会编制的2019年第一季度报告进行了审核, 会议由监事会主席何永祥先生主持,审议并通过了《2019年第一季度报告全文及正文》,第十届董事会第三十六次会议于2019年4月25日在公司召开。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求。

审议并通过了《2019年第一季度报告全文及正文》,弃权0票,第九届监事会第二十五次会议于2019年4月25日在公司召开。

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